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【經貿稅務】不當操作境外公司與OBU之案例解析與防制講座班
●交通便利-1.捷運西門站-6號出口後步行5-8分鐘(Google Map:http://goo.gl/maps/qKoyN) ●
2.捷運北門站-1號出口後步行3-5分鐘(Google Map:http://goo.gl/7rMbYo)●
●本課程可登錄經濟部中小企業處中小企業終身學習護照時數●
●本課程可登錄行政院人事行政總處公務人員終身學習時數●
主辦單位 |
財團法人中華工商研究院 |
訓綀對象 |
國際貿易業者之財稅、銀行國際金融業務部、財務部、相關有興趣者 |
課程目的 |
無論是有意或無意,『操作境外公司最大的風險,就是不知道自己正在違法使用』這是操作境外公司最大的風險來源,濫用或誤用境外公司與OBU帳戶,除操作者本身容易陷入難以預料的稅賦風險外,更將導致租稅公平失衡、國家稅賦短收; 再者,依據國際金融業務條例第18條規範,國際金融業務分行(OBU)資訊需在符合法令前提下,才允被查,再加上多數註冊地隱密境外公司股東與董事資訊,均導致有心人士肆無忌憚違法操弄境外公司及其OBU帳戶,不但嚴重衝擊金融秩序、為開戶銀行引來諸多困擾,更讓操作者身處觸法的風險之下;藉由本課程的分析,期讓境外公司操作者瞭解各項OBU違法操作的案例,明瞭哪些操作實屬違法,以期防制操作者違法濫用境外公司與OBU帳戶
課程效益: 1. 本課程整理歷年來各項OBU詐騙或違法犯罪之案例,讓操作者與OBU從業人員明 瞭有心人士的意圖與手法,並宣導相關法規之規範,以防範不當之違法操作於 未然。
機關能有 效防制違法操作於未然。
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課程大綱 |
一、境外公司操作風險解析 (一)境外公司設立地點之風險 (二)境外公司操作地點之風險 (三)案例剖析、查核方式說明與不得違法之提醒
二、違反金融法規類之案例剖析
(一)境外公司與OBU違反投信投顧法案例分析、避免違法之提醒 (二)境外公司與OBU違反證券交易法案例分析、避免違法之提醒 (三)境外公司與OBU違反保險法案例分析、避免違法之提醒 (四)境外公司與OBU違反銀行法案例分析、避免違法之提醒 (五)境外公司與OBU違反洗錢防制法案例分析、避免違法之提醒
三、違反公司法、稅法類之案例分析 (一)境外公司與OBU違反稅捐稽徵法案例分析、避免違法之提醒 (二)境外公司與OBU違反所得稅法案例分析、避免違法之提醒 (三)境外公司與OBU違反遺贈稅法案例分析、避免違法之提醒 (四)境外公司與OBU違反營業稅法案例分析、避免違法之提醒 (五)境外公司與OBU違反公司法案例分析、避免違法之提醒 (六)境外公司與OBU違反實質課稅原則案例分析、避免違法之提醒
四、違反其他法規之案例分析 (一)境外公司與OBU違反兩岸人民關係條例分析、避免違法之提醒 (二)境外公司與OBU違反商業會計法案例分析、避免違法之提醒 (三)境外公司與OBU相關詐欺案例分析、避免違法之提醒 (四)境外公司與OBU相關背信案例分析、避免違法之提醒 (五)境外公司與OBU相關侵佔案例分析、避免違法之提醒 (六)境外公司與OBU相關詐貸案例分析、避免違法之提醒
五、其他相關法規之宣導與不得違法操作提醒、不當操作之防制
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講師介紹 |
張淵智 助理教授
現職:
專長:
證照:
著作:
媒體:
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上課日期 |
2017-06-16 到 2017-06-16 |
報名日期 |
2017-01-16 到 2017-06-15 |
上課時間 |
106年06月16日(週五) 早上9:00-17:00 總計7小時 |
上課地點 |
台北市中華路一段七十四號六樓(近中華路一段、開封街口;捷運西門6號出口再步行5-8分鐘) |
課程費用 |
2,800元 /人 ※ 請勿先⾏繳費!本院將另行mail通知繳費! |
總名額 |
25名 |
優惠方案 |
前20位報名者,課程費用2,800元(原價4,000)- 請先完成報名,待本院通知再處理費用。 |
繳費方式 |
支 票 抬頭:
財團法人中華工商研究院
郵政劃撥 帳號: 40182921 戶名: 財團法人中華工商研究院 匯 款 戶名: 財團法人中華工商研究院 銀行: 兆豐國際商業銀行 分行&代碼: 松南&017 帳號: 042-09-81941-6
◆請按右上方【馬上報名】完成登記,費用待本院確定開課,Mail寄發開課(繳費)通知,再處理費用 |
備註欄 |
◆退費規定:依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課三日前退訓,退學雜費七成;受訓未逾全期三分之一,退學雜費五成。受訓逾全期三分之一,不退費。 ◆授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒給證明。 |
電 話 |
(02) 2389-1838#113 |
傳 真 |
(02)2389-0283 |
承辦人 |
陳小姐 |
報名資格 |
未開放報名 |