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【內部稽核】內部稽核人員應了之洗錢防制法解析-初任、在職、替代
●本課程可登錄經濟部中小企業處中小企業終身學習護照時數●
●企業內部稽核人員『初任(職前)、在職(持續)、替代』專業訓練課程●
●依行政院金融監督管理委員會檢查局金管證審字第1020041910號令辦理,課程考試合格可申報證期局規定之訓練時數●
主辦單位 |
財團法人台灣經濟科技發展研究院 |
訓綀對象 |
內部稽核人員、風控人員、法遵人員及對本課程興趣人士 |
課程目的 |
1.正確瞭解洗錢防制法規定。
2.設計適當之內部控制、內部稽核制度。
3.預防發生洗錢防制違法情事 |
課程大綱 |
一、洗錢防制法新法修正重點解析
二、洗錢防制法令遵循實務
(一) 洗錢防制法之法令遵循重點
(二) 防制洗錢之風險評估與審查程序
三、產業於洗錢防制法令下應有之法令遵循計畫
四、洗錢行為之案例分析與防制審查
(一) 洗錢行為之步驟階段
1. 第一階段：處置階段
2. 第二階段：多層化階段
3. 第三階段：整合階段
(二) 洗錢案例分析
1. 貿易洗錢樣態
2. 貪污洗錢樣態
3. 掏空洗錢樣態
4. 炒股洗錢樣態
5. 吸金洗錢樣態
五、逃漏税與洗錢行為之關聯分析
六、跨國避稅、逃税與洗錢之案例分析
考試時間：當天課程結束後17:00-17:30 (欲申報稽核人員時數登入者需參加) |
講師介紹 |
◆ 授課師資:石世賢 副教授(具多年實務經驗與教學經驗，提供豐富之教學內容)
財政部財稅人員訓練所講座、台灣銀行行員訓練中心講座講師 公開上市公司獨立監察人、中央、輔仁、東海大學教授 |
上課日期 |
2022-07-14 到 2022-07-14 |
報名日期 |
2022-01-18 到 2022-07-13 |
上課時間 |
(四) 9:30-16:30 總計6小時 |
上課地點 |
台北市中華路一段七十四號六樓，中華工商研究院研究室（中華路、開封街口） |
課程費用 |
3,000元 /人 ※ 請勿先⾏繳費！本院將另行mail通知繳費！ |
總名額 |
15名 |
優惠方案 |
1.課程費用：3,000元(本院舊生再優惠300元) |
繳費方式 |
支 票 抬頭：
財團法人台灣經濟科技發展研究院研訓院
匯 款 戶名： 財團法人台灣經濟科技發展研究院研訓院 銀行： 華南銀行 分行&代碼： 長安分行&008 帳號： 145100230827 刷 卡 (本院接受傳真刷卡，請來電洽詢。)
◆請按右上方【馬上報名】完成登記，費用待本院確定開課，Mail寄發開課(繳費)通知，再處理費用 |
備註欄 |
注意事項：依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者，退還所繳訓練費用之七成；受訓未逾全期三分之一退訓者，退還所繳訓練費用之五成；受訓逾全期三分之一退訓者，不退費 ■授予證明：講座期滿，缺席未達1/3者，由本院頒給證明。 |
電 話 |
02-23891296#113 |
傳 真 |
(02)2389-0283 |
承辦人 |
陳小姐 |
報名資格 |
開放報名 |
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