切換至手機版
02-2389-1838教育訓練服務
回中華工商研究院> 訓練課程> 內部稽核人員應了之洗錢防制法解析-初任、在職、替代

返回 此課程報名結束

【內部稽核】內部稽核人員應了之洗錢防制法解析-初任、在職、替代

 

●本課程可登錄經濟部中小企業處中小企業終身學習護照時數●

●企業內部稽核人員『初任(職前)、在職(持續)、替代』專業訓練課程●
●依行政院金融監督管理委員會檢查局金管證審字第1020041910號令辦理,課程考試合格可申報證期局規定之訓練時數●

主辦單位
財團法人台灣經濟科技發展研究院
訓綀對象
內部稽核人員、風控人員、法遵人員及對本課程興趣人士
課程目的
1.正確瞭解洗錢防制法規定。
2.設計適當之內部控制、內部稽核制度。
3.預防發生洗錢防制違法情事
課程大綱
一、洗錢防制法新法修正重點解析
二、洗錢防制法令遵循實務
 (一) 洗錢防制法之法令遵循重點
 (二) 防制洗錢之風險評估與審查程序
三、產業於洗錢防制法令下應有之法令遵循計畫
四、洗錢行為之案例分析與防制審查
 (一) 洗錢行為之步驟階段
  1. 第一階段:處置階段
  2. 第二階段:多層化階段
  3. 第三階段:整合階段
 (二) 洗錢案例分析
  1. 貿易洗錢樣態
  2. 貪污洗錢樣態
  3. 掏空洗錢樣態
  4. 炒股洗錢樣態
  5. 吸金洗錢樣態
五、逃漏税與洗錢行為之關聯分析
六、跨國避稅、逃税與洗錢之案例分析
 
考試時間:當天課程結束後17:00-17:30 (欲申報稽核人員時數登入者需參加)
講師介紹

◆ 授課師資:石世賢 副教授(具多年實務經驗與教學經驗,提供豐富之教學內容)


一、現任:亞大聯合會計師事務所執業會計師、稅務法令雜誌社聘任講座及編輯

二、經歷:財政部證券暨期貨管理委員會約聘查核員

     財政部財稅人員訓練所講座、台灣銀行行員訓練中心講座講師

     公開上市公司獨立監察人、中央、輔仁、東海大學教授

上課日期
2022-07-14 到 2022-07-14
報名日期
2022-01-18 到 2022-07-13
上課時間
(四) 9:30-16:30 總計6小時
上課地點
台北市中華路一段七十四號六樓,中華工商研究院研究室(中華路、開封街口)
課程費用
3,000元 /人  ※ 請勿先⾏繳費!本院將另行mail通知繳費!
總名額
15名
優惠方案

1.課程費用:3,000元(本院舊生再優惠300元) 
2.團報優惠:兩人同行可享95折優惠;三人(含)以上同行可享9折優惠。
(團報優惠恕不與舊生優惠同時使用)

繳費方式
支  票  抬頭: 財團法人台灣經濟科技發展研究院研訓院
匯  款  戶名: 財團法人台灣經濟科技發展研究院研訓院  銀行: 華南銀行
      分行&代碼: 長安分行&008  帳號: 145100230827
刷  卡  (本院接受傳真刷卡,請來電洽詢。)

◆請按右上方【馬上報名】完成登記,費用待本院確定開課,Mail寄發開課(繳費)通知,再處理費用
◆線上報名成功後,系統會自動MAIL回覆「恭喜您!完成課程報名」,如享有舊生、團報優惠費用者,將會於承辦人Mail寄發的開課(繳費)通知中顯示
◆下梯日期未定,如需預約下梯課程請點右上方【馬上報名】於備註處註明「報名下梯課程」
◆課程費用含:講義、證書、午餐、隨堂測驗

備註欄
注意事項:依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳訓練費用之七成;受訓未逾全期三分之一退訓者,退還所繳訓練費用之五成;受訓逾全期三分之一退訓者,不退費 ■授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒給證明。
電  話
02-23891296#113
傳  真
(02)2389-0283
承辦人
陳小姐
報名資格
開放報名
------------------------------------------------------------------------------------------ google-site-verification=uH8i7ABbuPTMu8HzZ2BkNrNkIrn0vadDJeOr6_eo7YI google-site-verification: google237d1475e04236ba.html google-site-verification=loAVYr_Pt8nitm12w46m_StjYMhGQNcxyiEOeWc74rk ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------